Comments on: El cumplimiento del Primer Mandamiento…es fundamental para la estrategia del Oficial de Cumplimiento y brinda réditos http://oficialesdecumplimiento.com/blog/archives/1 Blog Tue, 25 Aug 2009 22:31:56 -0700 http://wordpress.org/?v=2.8.4 hourly 1 By: William Chinchilla http://oficialesdecumplimiento.com/blog/archives/1/comment-page-1#comment-4 William Chinchilla Tue, 25 Aug 2009 22:31:56 +0000 http:/?p=1#comment-4 Estimado José Antonio: Muchas gracias por tu participación en el Blog. Así encontramos la situación en diferentes países; los primeros obligados han sido tradicionalmente los Bancos, luego se ha venido derramando la regulación sobre otros operadores financieros y extra-financieros en donde no siempre los recursos están disponibles, y mucho menos la mentalidad adecuada para poder aplicar esa "nueva cultura antilavado". No obstante nosotros, con comunidades como éstas, podemos dar un aporte para que insistiendo, enseñando y compartiendo, salgamos todos adelante. POr eso te imnvito a que compartas el link de este Blog con otros colegas de tu país. Estimado José Antonio:
Muchas gracias por tu participación en el Blog. Así encontramos la situación en diferentes países; los primeros obligados han sido tradicionalmente los Bancos, luego se ha venido derramando la regulación sobre otros operadores financieros y extra-financieros en donde no siempre los recursos están disponibles, y mucho menos la mentalidad adecuada para poder aplicar esa “nueva cultura antilavado”.
No obstante nosotros, con comunidades como éstas, podemos dar un aporte para que insistiendo, enseñando y compartiendo, salgamos todos adelante.

POr eso te imnvito a que compartas el link de este Blog con otros colegas de tu país.

]]> By: JOSE ANTONIO ARBULU RAMIREZ http://oficialesdecumplimiento.com/blog/archives/1/comment-page-1#comment-3 JOSE ANTONIO ARBULU RAMIREZ Tue, 25 Aug 2009 16:41:01 +0000 http:/?p=1#comment-3 Sin duda las ideas desarrolladas en el artículo es importante y su aplicación en el sujeto obligado redundaría en beneficio del sistema de prevención en su conjunto, hecho que será materia de las próximas capacitaciones antilavado. No está demás comentar que lo complicado de la tarea sobre todo porque en Perú el proceso de afianzamiento y aplicación de las regulaciones antilavado es todavía insuficiente, en especial para aquellos sujetos obligados con excepción de las empresas bancarias, es en todo caso una cuestión de tiempo. Sin duda las ideas desarrolladas en el artículo es importante y su aplicación en el sujeto obligado redundaría en beneficio del sistema de prevención en su conjunto, hecho que será materia de las próximas capacitaciones antilavado. No está demás comentar que lo complicado de la tarea sobre todo porque en Perú el proceso de afianzamiento y aplicación de las regulaciones antilavado es todavía insuficiente, en especial para aquellos sujetos obligados con excepción de las empresas bancarias, es en todo caso una cuestión de tiempo.

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