CAMPAMENTO VIRTUAL EN TIEMPO REAL. “CONOCIENDO EL ORDENAMIENTO PREVENTIVO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO DE COSTA RICA.”

FECHAS: 24, 25 de Abril; 3 y 4 de Mayo del 2017.

LUGAR: NUESTRA SALA VIRTUAL

TEMARIO.-

Dirigido a: Oficiales de Cumplimiento de Todo Sector, Abogados, Notarios Públicos, Estudiantes de Derecho, Empresas Inmobiliarias, Empresas Fiduciarias, Escrow, Concesionarias de Vehículos y otros.

sistemapreventivoldftMÓDULO 1.- CONCEPTOS BÁSICOS. Sobre El Crimen Organizado, El Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Su Importancia Práctica. Elementos a Tomar En Cuenta Diariamente. Mover del Crimen Organizado en Costa Rica.

24 de abril de 4:00 p.m. a 6:30 p.m.

MÓDULO 2.- LOS PILARES EN LOS QUE DESCANSA EL ORDENAMIENTO PREVENTIVO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO DE COSTA RICA.

  • Iniciemos con la Ley N°8204.- Su Objeto. Principio de Responsabilidad Universal. Debida Diligencia. Conozca a su Cliente. Conozca a su Empleado. De Operaciones Inusuales a Operaciones Sospechosas, etc.

25 de abril de 4:00 p.m. a 6:30 p.m.

MÓDULO 3.- CONTINUACIÓN DE LOS PILARES EN LOS QUE DESCANSA EL ORDENAMIENTO PREVENTIVO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO DE COSTA RICA.

  • La Normativa Emitida por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero de Cosa Rica. La forma de Implementar la Ley.

3 de mayo de 4:00 p.m. a 6:30 p.m.

MÓDULO 4.- EL PROYECTO DE REFORMA AL ORDENAMIENTO PREVENTIVO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO DE COSTA RICA.

  • Comentarios y Explicaciones sobre el Proyecto de Reforma.

4 de mayo de 4:00 p.m. a 6:30 p.m.

¿Qué pasa si no puedes asistir? Las Sesiones Serán Grabadas y subidas a una ZONA PRIVADA a la cual se les dará acceso por 2 meses, para que puedan visitarla 24/7.

2011-05-05-16-32-14Instructor: Lic. William A. Chinchilla Sánchez.- Conferencista Internacional, Director-Fundador del Instituto Centroamericano de Formación en Prevención de Lavado de Dinero y de www.OficialesDeCumplimiento.com

BONO: Quienes se inscriban, recibirán impresa la LEY N°8204 CON EXPLICACIONES PRÁCTICAS.

CERTIFICADOS: podrás recibir el CERTIFICADO DE APROBACIÓN si decides hacer la evaluación, de lo contrario recibirás el CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN. Los emitirá el INSTITUTO CENTROAMERICANO DE FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO-ICENFORPLD.

COSTO: US$367 (Trescientos Sesenta y Siete Dólares)

DOS PAGOS BIMENSUALES DE US$205.

Formas de Pago, Tarjeta de crédito, Tarjeta de débito (usando la pasarela de pago Paypal) o por medio de Transferencia Bancaria. En todos los casos el pago el enviador o suscriptor debe de pagar los costos de envío o de transferencia.

PAGO POR MEDIO DE DE SU TRAJETA DE CRÉDITO O DÉBITO A TRAVES DE PAYPAL EN UN SOLO PAGO

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PAGO POR MEDIO DE DE SU TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO A TRAVES DE PAYPAL EN DOS PAGOS MENSUALES

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Cualquier información o aclaración a oficialesdecumplimiento@gmail.com

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